Τη συμμετοχή των εποπτευόμενων εταιρειών στις δημόσιες διαβουλεύσεις για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η CySEC ενημέρωσε τους υπόχρεους οργανισμούς για δύο διαβουλεύσεις που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, γνωστή ως AMLA.
Η πρώτη διαβούλευση αφορά σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία θα καθορίζουν την ενιαία μορφή για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών και την υποβολή σχετικών αρχείων. Στόχος είναι η εναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη, ώστε οι πληροφορίες να διαβιβάζονται με μεγαλύτερη συνέπεια, ταχύτητα και ακρίβεια.
Μέσα από τη διαδικασία, επενδυτικές επιχειρήσεις, διαχειριστές κεφαλαίων και άλλοι εποπτευόμενοι οργανισμοί μπορούν να καταθέσουν παρατηρήσεις για τις πρακτικές επιπτώσεις των προτεινόμενων απαιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής σχολίων έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η AMLA θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση στις 9 Σεπτεμβρίου.
Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Κύπρο, λόγω της ανεπτυγμένης αγοράς επενδυτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη διασυνοριακή συνεργασία, αλλά θα απαιτήσουν επενδύσεις σε συστήματα παρακολούθησης, εκπαίδευση προσωπικού, επικαιροποίηση διαδικασιών και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση δεδομένων από τις εποπτευόμενες εταιρείες.
